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91福利社高科农业股份有限公司 第二届监事会2019年第一次会议决议公告

返回列表 来源: 发布日期: 2019.05.31

91福利社高科农业股份有限公司

第二届监事会2019年第一次会议决议公告


91福利社高科农业股份有限公司第二届监事会2019年第一次会议于2019年5月31日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事及其授权代表3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会监事投票表决,通过如下决议:

1.      审议通过《2018年年度报告》

详见公告《2018年年度报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.      审议通过《2018年度监事会工作报告》

对监事会2018年来所做的工作进行了总结。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.      审议通过《2018年度利润分配方案》

基于公司战略规划及业务不断发展扩大等因素,为保证公司生产经营的资金需求,经研究决定 2018年度利润不分配、不转增。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.      审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

永辉超市股份有限公司于2019年3月登记为公司股东,预计公司于永辉2019年度发生的关联销售总额不超过15000万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.      审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券业务审计从业资格的审计机构,具备为上市公司及拟IPO企业提供审计服务的经验和能力。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,公司拟聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所担任公司 2018 年度审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。





91福利社高科农业股份有限公司监事会

2019年5月31日


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